26 septembre 2022
En juillet 2021, la Commission a publié l’AML Package. Ce paquet doit servir à renforcer les règles relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (appelées règles AML/CFT : lutte contre le blanchiment d'argent (Anti-money Laundering) et contre le financement du terrorisme (countering the financing of terrorism)).
Le paquet contient quatre textes législatifs :
Febelfin soutient pleinement l'objectif primordial de la Commission de remédier à l'inefficacité du cadre européen actuel de lutte contre le blanchiment d'argent. Cette évolution est positive pour les institutions financières mais aussi pour les citoyens européens. Febelfin estime qu'il est essentiel de développer une approche pragmatique basée sur un échange d'informations efficace afin d’atténuer les risques de blanchiment d'argent et de détecter la criminalité financière.